近日，兴化市公安局牌楼中心派出所破获一起新型诈骗案：犯罪嫌疑人金某等利用某采购平台的政策漏洞和采购流程的瑕疵，骗取苹果、华为最新款高档手机240部，案值高达200万元。
其时正值疫情得到根本控制、全国各地纷纷复工复产之际，我市警方重拳出击，辗转千里跨省展开侦查。
抽丝剥茧析案情
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今年6月，南京某集团工作人员在常规检查中发现，我市少部分政府单位短时间内有大量的政府采购订单，均为苹果、华为最新款高档手机，共有240部。而这些单位今年之前从未使用过政府采购账号下过订单，且一直没有付款。更为可疑的是，收货地址与采购单位并不相符。
面对异常情况，该集团工作人员怀疑有人冒用相关单位的采购账户进行诈骗。6月10日，该集团泰州分部工作人员至市公安局牌楼中心派出所报案。
牌楼派出所接报后，所长刘健高度重视，立刻组织精干民警对相关单位走访调研并召开研判会，准确地判断出这是一起刑事诈骗案件，随即汇报市局对该案立案侦查，并成立了以胡勇、王新浩、孙杨等干警为主要成员的专案组。
专案组综合走访信息研判发现，这些单位账户除了购买高档手机外，还有日常的笔记本电脑等办公用品；所购买的手机均为某集团直营店发货，但其余办公用品发货单位均为某集团位于兴化的供应商——某电力设备有限公司。
办案民警还发现某集团采购平台存在漏洞：就是省财政厅所认可的单位有50万的信用度，可以先发货后付款，且对付款时间没有明确的时间约定和逾期催款规定；网上政府采购流程也存在一定的瑕疵：许多单位为了采购工作更加便捷流畅，往往把平台采购帐号和密码直接交给了“远捷公司”工作人员代为操作，没有设置手机验证码等终端控制环节。
办案民警据此判定，该公司相关工作人员有重大嫌疑。
通过对该供应商工作人员深入调查，办案民警发现兴化人金某（男，47岁）具有重大作案嫌疑：金某于2019年下半年到该公司上班，因为业绩上不去，一直没有能够转正，是公司的实习人员。2020年4月份，公司将其转成编外合同人员——没有底薪，只根据业务量拿提成。
专案组民警分析，大量的高档手机，没有一个销赃团队是无法顺利“处理”的。为避免打草惊蛇，办案小组针对金某支付宝、微信、银行卡流水等账户开展进一步调查，发现其背后有一个销赃团伙。
千里奔波寻赃迹
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今年6月下旬，办案民警将金某抓获归案，面对铁一般的证据，金某如实交代了其利用工作之便，获取相关单位的某集团采购账号和密码，并冒用这些账户诈骗该集团公司的犯罪事实。办案人员再通过层层调查，最终锁定了十余名销赃人员，同时金某也供出了为其销赃的两个主要“客户”——山东临沂人高某，江苏泗阳人洪某。
为了防止因金某被捕而被他们嗅出什幺异常，专案组迅速对高某、洪某实施网上追逃。当天夜里，高某就被当地警方抓捕归案，洪某也在河南郑州被抓。
事不宜迟，第二天早上六点，专案组就兵分两路，分赴山东临沂、河南郑州，及时提审犯罪嫌疑人。短暂的讯问之后，便将两名主要嫌疑人带回兴化。
深夜一点多钟，万家灯火俱寂之时，两辆警车才先后驶入牌楼派出所。办案民警顾不上旅途劳累，当即开始讯问涉嫌销赃的高某与洪某。在清晰的事实与严谨的逻辑面前，高某、洪某不得不低头认罪，并供出了参与销赃的亲朋、同事洪某、熊某、马某、金某、胡某、曹某等十余人。
至此，一张严密的诈骗、销赃网络呈现在专案组面前。次日，专案组民警再赴山东、泗洪讯问其他销赃人员收集证据。
令办案民警想不到的是，本以为一、两天就能完成的工作却忙碌了五天。原来高某的六、七名下线有四人散居在沂蒙大山之中。为了一个一个地找到他们讯问取证，民警们都是整天整天地蜷缩在车里，轮流换着开车，困了就在座位上打个盹，渴了喝点矿泉水，饿了就在路边的小店里胡乱吃一点。当地又麻又辣的食物让习惯于维扬菜系的干警们吃足了苦头：肚子又饿又胀，想吃却又吃不下，加之水土不服，一个个都身困体乏，手脚乏力。
但是，案情就是命令，大家克服了身体上诸般不适，鏖战五个昼夜，找到了所有与案人员，圆满完成了讯问任务，采集了全部口供，形成了完整的证据链。
目前涉案11名犯罪嫌疑人均被采取强制措施，案件正在进一步深挖审理中。
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发表于 2020-8-19 09:46:00